Uprava družbe Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, sklicuje
35. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.
ki bo dne 23.8.2024 ob 10.00 uri, na sedežu notarske pisarne notarke Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
I.
Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Obrazložitev sklepa:
Skupščina lahko veljavno odloča, če je sklepčna, v skladu s čemer se ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh preštevalcev glasov
Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Marka Kosmača iz Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. in dva preštevalca glasov, Saro Harc Legnar in Barbaro Petovar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Obrazložitev sklepa:
Skladno s 304. členom ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku, skupščino pa mora v skladu z določbami ZGD-1 voditi predsednik, dva člana pa sta preštevalca glasov. Uprava predlaga notarko Ines Bukovič iz Maribora, za predsedovanje skupščini odvetnika Marka Kosmača iz Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. iz Ljubljane, za preštevalki glasov pa Saro Harc Legnar in Barbaro Petovar.
3. Odobritev Poslovnega poročila družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2023
Skupščina se seznani s Poslovnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, ki ga je pripravila uprava družbe in preveril ter potrdil nadzorni svet v skladu z 282. členom ZGD-1.
Skupščina se seznani z gradivom pod to točko, vendar o njej ne glasuje, ker gre za seznanitveno točko.
4. Odobritev Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2023
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, ki ga je pripravila uprava družbe in preveril ter potrdil nadzorni svet v skladu z 282. členom ZGD-1.
Skupščina se seznani z gradivom pod to točko, vendar o njej ne glasuje, ker gre za seznanitveno točko.
5. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom neodvisnega revizorja
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2023, s katerim je nadzorni svet preveril in potrdil letno poročilo za poslovno leto 2023 ter je kot tako sprejeto, ter s Poročilom neodvisnega revizorja z dne 28.05.2024 v zvezi z revidiranjem letnega poročila za poslovno leto 2023.
Skupščina se seznani z gradivom pod to točko, vendar o njej ne glasuje, ker gre za seznanitveno točko.
6. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami (PIS, SHP) za poslovno leto 2023
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbi, tj. Paloma PIS d.o.o. in SHP Group, pripravljenim v skladu s 545. členom ZGD-1, ki ga je v skladu s 546.a členom ZGD-1 preveril nadzorni svet in ugotovil, da je vsebina poročila v skladu z zakonskimi zahtevami.
Skupščina se seznani z gradivom pod to točko, vendar o njej ne glasuje, ker gre za seznanitveno točko.
7. Odločanje o uporabi bilančnega dobička
Predlogi sklepov:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2023 znaša 1.571.611,19 EUR in se prenese v rezerve iz dobička.
Obrazložitev sklepa:
Družba Paloma d.d. je v poslovnem letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 3.976.657,55 EUR.
Uprava in nadzorni svet družbe Paloma d.d. na podlagi 230. člena ZGD-1 skupščini delničarjev predlagata, da se na dan 31. december 2023 pokrije izguba iz preteklih let v višini 2.405.046,36 EUR, preostali bilančni dobiček v višini 1.571.611,19 EUR pa se prenese v rezerve iz dobička.
Skladno z 293. členom ZGD-1 odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2023 znaša 1.571.611,19 EUR in se prenese v rezerve iz dobička družbe Paloma d.d.
8. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.
V skladu s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 se skupščina seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
Skupščina se seznani z gradivom pod to točko, vendar o njej ne glasuje, ker gre za seznanitveno točko.
9. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2024
Predlog sklepa:
Skupščina za revidiranje letnega poročila družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024 imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev sklepa:
Letna poročila družbe Paloma d.d. mora v skladu s 57. členom ZGD-1 pregledati revizor, in sicer mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo. Za neodvisnega revizorja se imenuje ista družba, kot je bila angažirana za revizijo letnega poročila za leto 2023, tj. PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.
10. Zaključek skupščine
Predlog sklepa:
Ker je dnevni red izčrpan, se skupščina zaključi.
Obrazložitev sklepa:
Skupščina je glasovala o vseh predlogih sklepov ter se seznanila z gradivom pod seznanitvenimi točkami, zato se skupščina zaključi.
II.
Informacije za delničarja
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarju na vpogled na sedežu družbe na naslovu Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe: http://www.paloma.si/si/.
Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničar v točkah, kjer skupščina odloča, glasuje z glasovnicami.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarja
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi dodatnih točk dnevnega reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda bodo objavljeni na enak način kot ta sklic skupščine.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja, če so potrebna za presojo točk dnevnega reda. Delničar svojo pravico do obveščenosti izvršuje skladno s 305. členom ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeleži in glasovalno pravico uresničuje delničar sam ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oz. drugim dokazilom o zakonitem zastopanju.
Na dan sklica skupščine ima družba 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
Sladki Vrh, 12.08.2024
Uprava družbe Paloma, d.d.
Stevan Lomić
Predsednik uprave
___________________
Jernej Tovšak
član uprave
___________________
